根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第八屆董事會第十九次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見： 

　　一、關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的獨立意見 　

　　公司本次變更公司名稱及證券簡稱符合公司整體上市后的業(yè)務(wù)實際情況和未來戰(zhàn)略方向，能夠滿足經(jīng)營發(fā)展需要，與主營業(yè)務(wù)相匹配，變更公司名稱及證券簡稱合理，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 

　　我們同意變更公司名稱及證券簡稱的事項，并同意將此事項提交公司股東大會審議。 

　　二、關(guān)于修改公司章程的獨立意見 

　　公司完成重大資產(chǎn)重組后，中信特鋼集團實現(xiàn)整體上市，公司修改《公司章程》的注冊相關(guān)信息以及其他有關(guān)條款，符合公司重大資產(chǎn)重組的實際情況，以及法律法規(guī)要求。 

 　我們同意公司第八屆董事會第十九次會議關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案，并同意將本議案提交股東大會審議表決。 

　　三、對董事會提名補選第八屆董事會董事候選人的獨立意見 

　　經(jīng)查閱董事會提名的換補第八屆董事會董事候選人的個人履歷及工作表現(xiàn)資料，我們認為：提名的董事候選人沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解禁的情況，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的道德修養(yǎng)和專業(yè)素質(zhì)，提名董事候選人的程序是合法合規(guī)的。 

　　我們同意董事會所提名的董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 

　　四、關(guān)于選聘公司高級管理人員的獨立意見 

　　經(jīng)查閱董事會所聘高級管理人員的個人履歷及工作表現(xiàn)，我們認為：董事會擬聘任的高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形；聘任高級管理人員的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 

　　我們同意董事會所聘高級管理人員。 

　　大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事： 

　　侯德根 朱正洪 傅柏樹 

　　2019 年 9 月 2 日